第二百一十一章 完了，全特么完了 (第1/5页)

    原本好好讨论着案情。

    可突然间……

    张清源等人对他这么关心，让他小心点。

    其实。

    普通人若是突然存在巨额财产，来历不明的话，大概率要被查。

    在两年前。

    相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。

    针对的就是普通人。

    除了国家机关的工作人员之外……

    普通人也需要接受监控。

    按照刑法，洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

    名目比较长。

    换句话说。

    只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。

    这样的行为就构成了洗钱。

    之所以出台这项规定……

    是因为这些年，各类资产流失过于严重。

    社会上存在大量的洗钱组织。

    将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

    所以。

    现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

    若是依旧无法说明其来历……

    则可能涉嫌洗钱罪。

    而在量刑上。

    帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

    情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

    “普通人的账户也要被监察？”

    张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。

    “还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”

    “小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”

    “二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”

    “我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

    “……”

    紧接着。

    众人各抒己见。

    提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

    秦牧闻言。

    嘴角抽了抽。

    干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”

    普通人若是开多个账号……

    必然会引起风险监控。

    这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。

    “这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。”

    随后。

    秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。”

    韩冬庭肯定是没洗。

    洗钱是一项技术活。

    一般人根本干不了。

    ……

    与此同时。

    晋城检察院。

    某审讯室。

    “警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？”

    刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。

    随着案件的侦办……

    他也被传唤到了检察院，接受审讯。

    因为……

    秦牧举报的韩冬庭非法所得，就是和药店老板互相勾结。

    “如果你们没有勾结，那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？”

    一个检察官皱着眉头，沉声质问。

    经过了他们的调查……

    他们了解到，刘桥的药店，每月流水超过了一百五十万。

    有的时候甚至直奔两百万。

    一般来说。

    普通药店，一个月流水能达到十几万就不错了。

    很显然。

    其中必有猫腻。

    然而……

    刘桥听后，却苦着脸说道：“警官，我就是比较善于经商，生意做的好，那些老百姓都喜欢来我药店买药，这没什么问题吧？”

    “再加上我搞了很多营销活动，充会

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